Basi legali e documenti

Perfect Money opera come fornitore autorizzato da una licenza finanziaria internazionale con numero di registrazione 15559 (Isola Autonoma di Anjouan, Unione delle Comore).

All'interno della pagina relativa alle informazioni legali del Sistema di pagamento Perfect Money, elenchiamo tutte le politiche e i documenti importanti che guidano le nostre interazioni con i clienti. Garantiamo la trasparenza e l'aderenza agli standard internazionali per fornire servizi sicuri ed efficienti nell'ambito del Sistema di pagamento: trasferimenti di denaro, cambio di valuta, accettazione di pagamenti da parte di commercianti per attività online e investimenti in metalli preziosi. Di seguito è riportato l'elenco completo delle nostre politiche e dei nostri documenti:

1. Politica antiriciclaggio (AML)

Perfect Money si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La nostra politica antiriciclaggio illustra le procedure e le misure di controllo volte a rilevare, prevenire e segnalare le attività sospette. Aderiamo alle normative e seguiamo le migliori pratiche antiriciclaggio per garantire l'integrità del nostro sistema di pagamento.

2. Accordo con l'utente e Termini di utilizzo

Il documento "Accordo con l'utente e termini d'uso" illustra le condizioni di utilizzo dei servizi di Perfect Money. Include informazioni sulla creazione di un conto, sulle politiche di utilizzo, sulle regole delle transazioni e sulle responsabilità degli utenti. Utilizzando il Sistema di pagamento, gli utenti accettano di rispettare questi termini.

3. Politica Know Your Customer (KYC)

La nostra politica KYC garantisce la verifica dell'identità dei nostri clienti per prevenire frodi e attività illegali. Questa politica descrive i documenti richiesti agli utenti e le procedure di verifica dell'identità. L'obiettivo è proteggere la sicurezza del nostro Sistema di pagamento e aumentare la fiducia dei clienti.

4. Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Perfect Money si impegna a proteggere i dati dei propri utenti in base al GDPR. La nostra politica GDPR spiega come raccogliamo, utilizziamo, conserviamo e proteggiamo i dati personali. Ci impegniamo a mantenere la riservatezza degli utenti e a rispettare le leggi sulla protezione dei dati.

5. Politica sui modelli automatizzati di gestione del rischio

Questa politica descrive l'utilizzo di modelli automatizzati per la gestione del rischio in Perfect Money. Riguarda l'implementazione di sistemi computerizzati per il monitoraggio delle transazioni, il rilevamento delle anomalie e la gestione efficace del rischio. Il nostro obiettivo è migliorare la sicurezza e l'affidabilità del Sistema di pagamento e dei metodi di pagamento mediante tecnologie avanzate.